Convocazione Assemblea Ordinaria di Italtel Group

Lunedì, 29 Aprile 2013 Settimo Milanese Località Castelletto Via Reiss Romoli Settimo M.se

ITALTEL GROUP S.p.A.

Sede a Settimo Milanese (MI) – Via Reiss Romoli, Località Castelletto
Capitale sociale Euro 825.695,00 i.v.
C.F./P. IVA e n. iscr. Registro Imprese di Milano: 13210450154

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Società in Settimo Milanese (Milano), Loc. Castelletto, Via Reiss Romoli, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 12:00 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;

II. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti ed eventuale determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

III. Rinuncia ad azioni di responsabilità nei confronti degli attuali sindaci e/o dei sindaci cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la sottoscrizione dell’accordo di Ristrutturazione e manleva in favore degli stessi; deliberazioni inerenti e conseguenti

Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale; è ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Cassa incaricata UniCredit S.p.A. sede di Milano.

Settimo Milanese, 8 aprile 2013

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Umberto De Iulio