Convocazione di Assemblea straordinaria

ITALTEL GROUP S.p.A.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria e presso lo Studio Legale Labruna, Mazziotti, Segni, Corso Magenta 84, Milano, in prima convocazione per il giorno 22 marzo 2013 alle ore 15:30 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 25 marzo 2013, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede straordinaria

I. Provvedimenti ex art. 2446 c.c. Deliberazioni interenti, conseguenti e correlate;
II. Modifiche statutarie. Deliberazioni interenti, conseguenti e correlate;

Sede ordinaria

I. Rinuncia ad azioni di responsabilità nei confronti degli attuali amministratori e/o degli amministratori cessati dalla carica nei tre anni precedenti e manleva in favore degli stessi.

Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale; è ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Cassa incaricata UniCredit S.p.A. sede di Milano.

Settimo Milanese, 13 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Umberto De Iulio