Convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria

ITALTEL GROUP S.p.A.

Sede a Settimo Milanese (MI) – Via Reiss Romoli, Località Castelletto
Capitale sociale Euro 131.426.652,00 i.v.
C.F./P. IVA e n. iscr. Registro Imprese di Milano: 13210450154

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso lo studio del Notaio Marchetti, in Via Agnello 18, Milano, in prima convocazione per il giorno 15 marzo 2013 alle ore 18:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 marzo 2013, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede straordinaria

• Modifiche statutarie, inclusa (senza limitazioni) l’eliminazione della clausola 6.1.5 (viii) sulla postergazione nelle perdite delle “Azioni B”; deliberazioni interenti e conseguenti.

Sede ordinaria

• Integrazione del Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione ai sensi di legge e dello Statuto sociale; è ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Casse incaricate UniCredit S.p.A. sede di Milano e Cordusio Società Fiduciaria p.A.

Settimo Milanese, 7 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Umberto De Iulio